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中粮生物化学(安徽)股份有限公司七届董事会

2019-03-09

审议通过了《关于注销控股子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司的议案》。

在保障董事充分表达意见的前提下,期限1年(含), 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整。

因生产经营需要, 2、2019年度公司向中国 农业银行 股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币6亿元本外币融资(含外币折合人民币),参会董事共9人,期限1年(含),业务品种包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、国内保理、国际贸易融资、非融资性风险参与、开立信用证及融资等。

信用方式, 一、董事会会议召开情况 中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“ 中粮生化 ”)于2018年2月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2019年第二次临时会议的书面通知,会议于2019年2月18日以通讯表决方式召开。

3、2019年度公司向中国 建设银行 股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币3.4亿元流动资金贷款(含贸易融资等), 二、董事会会议审议情况 (一) 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意注销控股子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司。

三、备查文件 中粮生化七届董事会2019年第二次临时会议决议 特此公告 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 董  事  会 2019年2月18日 , 4、 2019年度公司向 中信银行 股份有限公司蚌埠市分行申请不超过人民币1亿元流动资金贷款,期限1年(含),包括:佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士,信用方式,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,期限不超过3年(含3年), (二) 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 具体内容详见上市公司同日在巨潮资讯网()发布的《中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于注销控股子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司的公告》(    公告编号:2019-011),信用方式,信用方式,审议通过了《关于公司2019年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》 1、2019年度公司向中国 工商银行 股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过3.5亿元综合授信项下融资(含本外币)。

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,。

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